1日の会社を識別する方法

いわゆるワンデイ企業は、とりわけ、マネーロンダリングやテロ資金調達に関連する不正なスキームで広く使用されています。 次の基準により、1日の会社を定義するのは非常に簡単です。

取扱説明書

1

法人の形態。 1日会社では、LLCがよく使用されます。 これは、プロセスにおける登録と報告の観点から最も単純な法人です。

2

登録資本。 LLCのように、特定の形式の法人に対して設定された最小サイズは1万ルーブルです。

3

CEO これらの企業のリーダーは通常、若者、学生、または犯罪歴のある人です。

4

法的住所 一括登録のアドレスが使用されます。多くの場合、組織は実際にはどこにも存在せず、組織の代表者やリーダーに連絡することはできません。

5

スタッフ組織。 1人のリーダーで構成されます。